주주님께

제41기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제 19조에 의거 제 41 기 정기주주총회를 아래와 같이 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아        래  -

1. 일    시 : 2014년 03월 21일(金요일)  오전 10시 00분

2. 장    소 : 서울 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항 : (1)감사보고 (2)영업보고

나. 부의안건

1) 제 1호 의안 : 제41기 (2013.01.01 ~ 2013.12.31)

재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

― 1주당 예정 배당금 : 50원

3) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명(재선임), 사외이사 1명(중임))

4) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)

5) 제 4호 의안 : 이사 보수한도승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항을 당사 본점 및 지점, 금융위원회, 한국거래소,

국민은행(증권대행부), 당사의 인터넷 홈페이지에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금융투자회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사,

대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우에는 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원

에 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 한국예탁결제원이 그 의결권을 대신 행사하게

됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증

* 본 주주총회시 기념품은 지급하지 않습니다.

2014년 03월 06일

서울특별시 중구 봉래동 1가 108번지

문배철강 주식회사

대표이사 배 종 민

[ 별  첨 ]

●제 2호 의안 : 이사 선임의 건(재선임 및 중임)

□ 선임 이사 : 2인 (재선임 : 1인 , 임기만료 : 1인)

□ 이사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
사내이사(재선임)	유중모	문배철강 사장(現)	이사회	없음	없음	3년
사외이사(중 임)	배 황	(前)으뜸 투자신탁운용 대표이사

●제 3호 의안 : 감사 선임의 건(재선임)

□ 선임 감사 : 1인 (재선임 : 1인)

□ 감사 후보자 명단

구분	성명	주요약력	추천인	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기
감 사(재선임)	김진호	세무사	이사회	없음	없음	3년

●제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

□ 제 41 기 한도승인 요청액 : 15억원(제 40 기 한도승인액 : 15억원)

- 이사의 수 : 총 4인(中 사외이사 1인)

문배철강 주식회사

실질주주의 의결권 행사 안내문

의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 금번 주주총회에 성원확보가 어려운 실정에 있습니다. 따라서 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)님께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

□ 의결권 행사의 일반적 유형

▪ 직접행사 : 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

▪ 대리행사 : 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사

□ 한국예탁결제원의 의결권행사

실질주주께서 아래의 “의사표시 통지서”에 의해  한국예탁결제원에 그 의사표시를 하지 않은 주식에 대해서 우리회사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 따라 한국예탁결제원이 의결권을 행사하도록 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 우리 회사 주주총회에서 의결권을 행사하게 되는데, 한국예탁결제원의 의결권행사는 자본시장과금융투자업에관한법률에 따라 한국예탁결제원을   제외한 참석주주의 찬․반 비율에 따라 의결권을 행사(Shadow Voting)하게 됩니다.

□·의사표시 통지서 송부에 관한 부탁말씀

실질주주께서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사할 수 있는 주식수를 산정(하단 양식으로 보내주시는 의사표시 수량은 제외함)할 수 있도록 아래의 ‘의사표시 통지서’를 작성․송부하여 주시면 감사하겠습니다. 의사표시 통지서를 송부한 주주의 주식에 대해서는 한국예탁결제원이 의결권을 행사하지 않습니다. 참고로 실질주주께서는 ‘의사표시 통지서’를 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며,‘의사표시 통지서’송부여부와 관계없이 주주총회에 참석하여 의결권을 행사할 수 있습니다.

▪ 송부처 : 150-948 서울시 영등포구 여의도동 34-6 한국예탁결제원 (실질주주 의사표시담당자 앞)

팩시밀리 : (02)-3774-3244~5

▪ 송부시한 : 2014년 03월 13일(※ 주주총회 5영업일 전)

□ 의사표시 통지서 기재요령

동봉된 의사표시 통지서에 주주님이 직접 참석하시려면 "직접행사"에,  가족이나 제3자의  대리인을  선임하여 의결권을 행사하시려면 "대리행사"에,  의결권을 행사하지 않으시려면 "불행사"에 O표시를 하시어 우편송부하시거나 FAX로 송부하여 주시면 됩니다.

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의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

본인은 14년 3월 21일 개최하는 문배철강(주)  제41기 주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여

자본시장과 금융투자업에관한 법률 제 314조  제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행

사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

실질주주번호		의 사 표 시
주민등록번호		직접행사	대리행사	불행사
의결권 주식수

실질주주 : 성명                            (인)                           년           월          일

주        소 :

주 총 참 석 장

일 시 : 2014년 3월 21일 (금) 10시

장 소 : 서울특별시 서초구 우면동 142번지 한국교원단체총연합회 단재홀

제 41 기 문배철강(주) 정기주주총회에 참석해 주시어 감사합니다.

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문배철강(주) 제 41 기 정기주주총회에 참석합니다.

소유주식수 :

주민등록번호 :

주   주   명 :

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※ 대리인 위임장

대 리 인 명 :

주민등록번호 :

위 사람을 대리인으로 위임합니다.

위   임   자 :                   (인)

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문 배 철 강 주 식 회 사